blanqueo

Lingotes de oro relacionados con la investigación sobre presuntas operaciones internacionales de blanqueo y movimientos financieros vinculados al caso Plus Ultra
DINERO OPACO

La trama del caso Plus Ultra sitúa a Gibraltar en el epicentro de una red internacional de oro y blanqueo

Redacción 27/may/26
La UDEF investiga transferencias vinculadas al rescate público de la aerolínea y operaciones con lingotes de oro que habrían pasado por cuentas relacionadas con el Peñón
El Peñón sale de esta listado de la Comisión Europea
Anuncio acogido con satisfacción

Bruselas saca a Gibraltar de su lista negra contra el blanqueo

11/jun/25
La decisión llega tras una evaluación técnica exhaustiva y la cooperación con los territorios implicados
Bashar Al-Assad. FOTO - France 24
Blanqueo de hasta 700M€

La conexión de Gibraltar con familiares del expresidente sirio Al Assad, que serán juzgados en la Audiencia Nacional

04/may/25
Formaban parte de una red internacional de lavado de bienes con vínculos con la Costa del Sol y el Peñón