La investigación del denominado caso Plus Ultra vuelve a colocar a Gibraltar bajo el foco de una presunta trama internacional de blanqueo de capitales, desvío de fondos y movimientos de oro vinculados a sociedades instrumentales repartidas por distintos países. Un informe de la UDEF incorporado al sumario judicial señala al exconsejero de la aerolínea, Rodolfo Reyes, como una de las piezas clave de una estructura que habría utilizado cuentas opacas en varios territorios para ocultar el rastro del dinero procedente del rescate público de la compañía.
El rescate de 53 millones, en el centro de las pesquisas
La investigación, dirigida por el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama, sostiene que parte de los 53 millones de euros concedidos por el Gobierno a Plus Ultra en marzo de 2021 habrían terminado desviados hacia una red internacional con conexiones en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido, Isla Mauricio, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana. Según las pesquisas, las transferencias se realizaban de manera inmediata tras la recepción de los fondos para dificultar el seguimiento de su origen.
Los investigadores consideran que la presunta organización operaba como una estructura financiera paralela capaz de mover grandes cantidades de dinero mediante sociedades pantalla, inversiones y operaciones bancarias complejas. El juez apunta a posibles delitos de organización criminal, apropiación indebida, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, mientras mantiene abierta la investigación internacional sobre los implicados.
Cuentas opacas y sociedades instrumentales
Uno de los aspectos que más preocupa a los investigadores es la posible utilización de cuentas vinculadas al Peñón para canalizar operaciones opacas. La documentación policial describe movimientos financieros destinados supuestamente a “perder el rastro del origen ilícito del dinero”, utilizando sociedades instrumentales dirigidas por empresarios relacionados con la trama. El caso vuelve así a proyectar una imagen delicada sobre la actividad financiera ligada a determinados entornos internacionales conectados con Gibraltar.
Además, las pesquisas sitúan a varias empresas pantalla como piezas fundamentales dentro de la operativa investigada. Los agentes sospechan que parte de estas sociedades habrían servido para justificar movimientos económicos y transferencias internacionales mediante documentación mercantil presuntamente falsa.
La pista del oro venezolano y los envíos a Dubái
La causa también incorpora una línea de investigación relacionada con el presunto tráfico internacional de oro. Agentes franceses vinculan a Rodolfo Reyes con una operación para trasladar entre cinco y ocho toneladas de oro del Banco de Venezuela desde Caracas hasta Dubái. La UDEF recoge incluso la existencia de un correo electrónico en el que una empresa solicita presupuesto para el transporte de grandes cantidades de lingotes hacia Emiratos Árabes Unidos.
Además, los investigadores sostienen que algunas sociedades vinculadas a la red habrían generado facturación falsa para justificar movimientos económicos y operaciones comerciales aparentemente legales. En ese contexto aparecen empresas como Prime Trust, Wallinford o Panacorp, citadas en distintos informes policiales dentro de la presunta estructura financiera utilizada por la organización.
Registros policiales y objetos de lujo incautados
La operación policial alcanzó también a empresarios supuestamente relacionados con la red. En octubre de 2024, agentes de la Policía Nacional registraron una vivienda en Palma de Mallorca vinculada al empresario holandés Simón Leendert Verhoeven, considerado por los investigadores uno de los responsables de la organización. Durante el operativo fueron intervenidos relojes de lujo, joyas y varios lingotes de oro y plata.
Entre los objetos incautados figuraban relojes de marcas como Rolex, Patek Philippe, Montblanc o Christophe Claret, además de gargantillas, pendientes, collares y piezas de alta joyería. Los agentes también localizaron lingotes de oro de cien gramos y otros objetos de gran valor económico, reforzando así las sospechas sobre el manejo de patrimonio de origen presuntamente ilícito.
Una orden internacional de detención sigue activa
La investigación mantiene actualmente una dimensión internacional y continúa coordinándose entre autoridades de distintos países europeos. El juez instructor dictó el pasado mes de marzo una orden internacional de detención contra Rodolfo Reyes, que permanece en paradero desconocido y sobre el que pesa una alerta activa de Interpol.
Mientras tanto, las pesquisas continúan tratando de reconstruir el recorrido del dinero y determinar el alcance real de una red que habría utilizado enclaves financieros internacionales, entre ellos Gibraltar, para mover fondos y operaciones vinculadas al oro venezolano.
