Gibraltar ya no está en la lista de países con alto riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo elaborada por la Comisión Europea. El Ejecutivo comunitario ha actualizado este lunes su listado, excluyendo también a Panamá, tras confirmar mejoras sustanciales en sus sistemas de prevención financiera. Esta revisión implica que los bancos europeos ya no tendrán que aplicar controles reforzados a las operaciones vinculadas con estas jurisdicciones.
La decisión también beneficia a Barbados, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Jamaica, Senegal y Uganda, que salen igualmente de la lista. En cambio, la UE incorpora a Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia, Nepal y Venezuela, por presentar nuevas carencias en la lucha contra el blanqueo.
Este listado se revisa periódicamente en base a los informes del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y a criterios propios de la Unión Europea. Si el Parlamento Europeo o el Consejo no se oponen en el plazo de un mes, los cambios se aplicarán automáticamente.
Según ha detallado la comisaria europea de Servicios Financieros, Maria Luís Albuquerque, la exclusión de estas jurisdicciones ha sido posible tras una evaluación técnica rigurosa, que ha incluido datos del GAFI, visitas sobre el terreno y un seguimiento del compromiso de cada país con los estándares internacionales.
"Confiamos en que los colegisladores actuarán con rapidez para respaldar esta importante medida", ha señalado Albuquerque, subrayando la prioridad de la Comisión de proteger el sistema financiero europeo frente a actividades ilícitas.
Gibraltar, satisfecha
El ejecutivo gibraltareño ha acogido con satisfacción el anuncio europeo, de ahí que el ministro de Justicia, Comercio e Industria, Nigel Feetham, comentara: "La propuesta de la Comisión refleja el claro cumplimiento técnico de Gibraltar y nuestra inquebrantable determinación de mantener la integridad de nuestro sistema financiero. Es un justo reconocimiento al trabajo continuado que Gibraltar ha venido realizando, no sólo para cumplir las expectativas internacionales, sino para superarlas".
