blanqueo de capitales

Fachada de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada
Sentencia revocada

Un matrimonio linense es absuelto por falta de pruebas en caso de blanqueo

Redacción 12/nov/25
El TSJA revoca la condena de la pareja al no confirmarse que los fondos procedieran de actividades ilícitas vinculadas al contrabando
Las pesquisas se iniciaron en el año 2020, tras la “Operación River”
investigación

Cuatro detenidos en La Línea por blanqueo de capitales

Redacción 14/oct/25
La operación “Pana”, desarrollada en el Campo de Gibraltar, destapa un entramado familiar que utilizaba comercios locales para lavar dinero procedente del narcotráfico
La publicación del texto marcará el inicio de una nueva fase en la relación del Peñón con la Unión Europea tras el Brexit, a la espera de que se completen los procedimientos institucionales necesarios para su entrada en vigor.
Transparencia fiscal

Gibraltar queda oficialmente fuera de la lista de alto riesgo de la UE en materia de blanqueo de capitales

05/ago/25
La medida trae beneficios directos para las empresas gibraltareñas y europeas, ya que reduce barreras y mejora la competitividad del sector financiero local
Gibraltar, fuera de esta indecorosa lista
Decisión con polémica

Gibraltar, fuera de la lista de territorios vinculados al blanqueo de capitales

09/jul/25
El Parlamento Europeo respalda la propuesta de la Comisión, pese a las críticas del Partido Popular