El Parlamento Europeo ha dado luz verde este miércoles a la nueva lista de jurisdicciones de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, propuesta por la Comisión Europea. Entre los cambios más destacados está la salida de Gibraltar, junto con Panamá, Barbados, Filipinas y otros países, mientras que Venezuela y varias naciones africanas y asiáticas entran a formar parte del repertorio.
Esta lista, que no implica sanciones pero sí mayores controles a las operaciones financieras desde estas jurisdicciones, difiere de la elaborada por el Consejo Europeo sobre paraísos fiscales. Su objetivo es evaluar si las normativas locales garantizan una lucha eficaz contra el lavado de dinero.
La decisión ha generado una fuerte crítica del Partido Popular, que censura el apoyo del Partido Socialista a la exclusión de Gibraltar. Según la eurodiputada Isabel Benjumea, el Peñón sigue operando como un paraíso fiscal y su retirada de la lista perjudica los intereses económicos y fiscales de España, especialmente en zonas cercanas como el Campo de Gibraltar.
El PP destaca que en Gibraltar existen más de 14.000 empresas activas, una cifra desproporcionada para su población, lo que según sus datos implica una pérdida fiscal de hasta 7.000 millones de dólares para la Unión Europea.
Frente a estas acusaciones, la comisaria de Servicios Financieros, Maria Luís Albuquerque, defendió la medida alegando progresos legislativos del Peñón y un acuerdo trilateral entre Bruselas, España y el Reino Unido para garantizar una cooperación reforzada en la lucha contra el blanqueo.
Según Albuquerque, el nuevo marco garantizará que Gibraltar se mantenga alineado con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo global que evalúa las políticas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
El nuevo listado entrará en vigor salvo que el Parlamento o el Consejo de la UE lo rechacen por mayoría.
